Lojas em Shopping entram na mira por suspeita de lavagem de dinheiro

É uma cena que chama a atenção de muita gente: lojas em shoppings aparentemente vazias durante boa parte do dia, mas que continuam funcionando por anos e apresentam alto faturamento (pagam aluguel caro).

Especialistas em combate à lavagem de dinheiro alertam que empresas de diversos setores podem ser utilizadas por organizações criminosas para dar aparência legal a recursos obtidos de forma ilícita. No entanto, a simples ausência de clientes visíveis não significa que uma empresa esteja cometendo qualquer irregularidade.

Somente investigações financeiras e provas podem confirmar esse tipo de crime.

Nos últimos anos, operações da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal revelaram esquemas bilionários de lavagem de dinheiro utilizando empresas de fachada e negócios legítimos em diferentes segmentos da economia. As autoridades utilizam movimentações financeiras, relatórios do COAF e outros elementos para identificar operações suspeitas.

Você já viu alguma loja que parece nunca receber clientes, mas permanece aberta por muito tempo? Isso, por si só, não prova qualquer ilegalidade, mas costuma despertar curiosidade e, quando há indícios concretos, pode motivar investigações das autoridades.

Fonte: COAF, Polícia Federal, Receita Federal. Por Charles Costa